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Antiriciclaggio: inquisiti vertici della Cassa di Risparmio di San Marino

4 mag 2009
Operazione contro il riciclaggio a San Marino: eseguite 16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia cautelare fra l’Emilia Romagna e il Lazio. La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato parlano di un ‘sodalizio criminoso dedito ad illegali attività finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio, tra le quali il riciclaggio di denaro ‘sporco’ con San Marino, per diverse milioni di euro”. Le somme riciclate costituivano il provento di attività illecite, in particolare truffe ai danni dello stato italiano, attraverso l’emissione di fatture false e di appropriazioni indebite. Gli arrestati sono ai vertici della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie ad essa collegate. Durante l’operazione sono state perquisite abitazioni, studi e sedici banche alcune delle quali a Roma. Le persone indagate sono 40.