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Evasione fiscale a Modena: i ricavi erano trasferiti a San Marino

18 nov 2010
A Modena redditi per 3 milioni e 700mila euro non dichiarati e 700mila euro di iva evasi. Un’azienda di imballaggi praticamente sconosciuta al fisco. Denunciato per omessa dichiarazione il rappresentante. L’attività della ditta è stata ricostruita dalla guardia di Finanza attraverso controlli incrociati sui clienti. I ricavi della società fantasma erano stati trasferiti su un conto corrente di un istituto di San Marino.