GdF: scoperta maxi-frode, coinvolta San Marino
La banda, attiva nel settore del commercio di materiale metallico, aveva creato alcune società, costituite apposta per emettere le fatture false, le famose‘cartiere’. Attorno a questo meccanismo di documenti contabili fasulli ruotava un colossale giro di evasione delle imposte con compravendite in nero e utili nascosti. Decine di milioni di euro venivano monetizzati a San Marino attraverso complicati meccanismi in grado di fare disperdere le tracce dei pagamenti delle transazioni illecite