Il 6 luglio il commissario della legge Rita Vannucci ha disposto il sequestro di 2 società sammarinesi operanti nel settore del noleggio auto di lusso e del commercio di preziosi. I nomi delle due società, riconducibili agli indagati, non sono stati resi noti. Le ipotesi di reato su cui si indaga sono riciclaggio e usura. L’inchiesta “Easy Money 2”, condotta dalla Polizia Tributaria di Catanzaro in collaborazione con il servizio centrale criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Roma, ha portato al sequestro di beni e capitali a Vibo Valentia, Roma, Milano, Miami – due lussuosi appartamenti nel complesso Icon (nella foto) – e alle quote societarie a San Marino. Il Nucleo di polizia Tributaria delle Fiamme Gialle di Catanzaro rimarca la fattiva e rapida collaborazione dell’autorità giudiziaria sammarinese e la considera un precedente destinato ad aprire nuovi scenari nella cooperazione internazionale per l’aggressione dei patrimoni illeciti detenuti all’estero, in applicazione della normativa antiriciclaggio italiana.
Luca Salvatori
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy