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Evento formativo: “La segnalazione delle operazioni sospette ed i segnali di allarme"

8 mar 2018
Evento formativo: “La segnalazione delle operazioni sospette ed i segnali di allarme"
EVENTO FORMATIVO in collaborazione con GRALE Spin Off Universitario
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
“La segnalazione delle operazioni sospette ed i segnali di allarme"
“L’ADEGUAMENTO ALLA IV DIRETTIVA”

VENERDI’ 9 MARZO 2018/1717 d.f.R.
Ore 9,00 – 13,00
Sala Centro Congressi Passepartout
World Trade Center San Marino – Edificio A
Via Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana (RSM)
Relatori:
? Carmine Aloja
Avvocato del Foro di Napoli
Consulente GRALE Spin Off Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”
? Pietro Marzano
Avvocato del Foro di Napoli
Consulente GRALE Spin Off Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”
? Esponenti AIF - Agenzia di Informazione Finanziaria della
Repubblica di San Marino
PROGRAMMA
Ore 9:00 – Registrazione dei partecipanti e saluto di benvenuto
Ore 9:30 – Avv. Carmine Aloja
Consulente GRALE Spin Off Universitario
“Il principio di collaborazione attiva del Dottore Commercialista e la
conoscenza del cliente – Gli indicatori di anomalia”
Ore 10:15 – Avv. Pietro Marzano
Consulente GRALE Spin Off Universitario
“L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ed i casi di esonero
del professionista”
Ore 11:00 – Coffee break
Ore 11:30 – Rappresentante AIF
“Cenni sulla nuova normativa secondaria per i professionisti”
A seguire conclusioni e dibattito.