Le novità della normativa antiriciclaggio negli studi professionali saranno il tema al centro del convegno formativo, organizzato dall’Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, in programma domani mercoledì 16 maggio dalle ore 15 al Centro Congressi SGR.
L’intervento di Eric Falzone, consulente legale e organizzativo, aiuterà i professionisti a orientarsi all’interno della nuova normativa antiriciclaggio, con approfondimenti sull’inquadramento normativo, le nuove modalità di adeguata verifica, analisi dei rischi e le nuove indicazioni per segnalare azioni sospette.
Il Decreto Legislativo 25.5.2017, n. 90, in vigore dal 4.7.2017, ha recepito una Direttiva comunitaria introducendo alcune disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.
Tra le novità che interessano i professionisti, l’obbligo di segnalare l’operazione sospetta prima che venga compiuta la stessa o la prestazione professionale.
Quando vi sono fondati motivi per ritenere che siano in corso o siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta (Sos) all’Unità di Informativa Finanziaria (Uif).
La partecipazione al convegno è gratuita.
È stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.
Il seminario è promosso con il sostegno di Banca Carim.
Comunicato stampa
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
L’intervento di Eric Falzone, consulente legale e organizzativo, aiuterà i professionisti a orientarsi all’interno della nuova normativa antiriciclaggio, con approfondimenti sull’inquadramento normativo, le nuove modalità di adeguata verifica, analisi dei rischi e le nuove indicazioni per segnalare azioni sospette.
Il Decreto Legislativo 25.5.2017, n. 90, in vigore dal 4.7.2017, ha recepito una Direttiva comunitaria introducendo alcune disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.
Tra le novità che interessano i professionisti, l’obbligo di segnalare l’operazione sospetta prima che venga compiuta la stessa o la prestazione professionale.
Quando vi sono fondati motivi per ritenere che siano in corso o siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta (Sos) all’Unità di Informativa Finanziaria (Uif).
La partecipazione al convegno è gratuita.
È stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.
Il seminario è promosso con il sostegno di Banca Carim.
Comunicato stampa
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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