Fisco: Gdf di Lugo scopre un giro di false fatturazioni per 23 milioni di euro

Fisco: Gdf di Lugo scopre un giro di false fatturazioni per 23 milioni di euro.

Un giro di 1.300 fatture per operazioni inesistenti per un importo di circa 23 milioni è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Lugo (Ravenna), che ha denunciato 11 promotori di un'associazione per delinquere e 170 utilizzatori. Le descrizioni delle prestazioni che comparivano nelle fatture riguardavano sponsorizzazioni in eventi sportivi nazionali, dal Motor Show di Bologna al campionato automobilistico Superstars, oltre a ricerche di mercato, consulenze commerciali, pubblicità e corsi di telemarketing. Tutto è partito da una verifica fiscale nei confronti di un'azienda del Ravennate, dove sono emersi documenti relativi a sponsorizzazioni sportive, supportati da foto di auto da corsa che sembravano ritoccate. Le Fiamme Gialle di Lugo hanno allora avviato indagini, durate due anni e coordinate dalla Procura di Ravenna. Sono state fatte perquisizioni nelle abitazioni dei gestori delle ditte che emettevano le fatture false, tra Reggio Emilia e Cervia. In un computer sono state trovate fatture emesse a nome di circa 25 aziende intestate a prestanome, ma gestite di fatto dai promotori del sodalizio. Sono state fatte 207 acquisizioni documentali in 12 regioni, intercettazioni telefoniche e telematiche, oltre ad indagini bancarie su 32 conti correnti e consulenze tecniche. Le prestazioni fatturate andavano dalle sponsorizzazioni sportive falsificate con foto-ritocco delle immagini di auto e moto, alla pubblicità su cartellonistica stradale mai effettuata e falsamente documentata, a corsi di aggiornamento e di formazioni mai svolti, così come le ricerche di mercato. Al termine dell'indagine sono state fatte 15 verifiche fiscali nei confronti delle aziende cartiere a Reggio Emilia, Bologna, Forlì e Rimini.

Fisco: Gdf di Lugo scopre un giro di false fatturazioni per 23 milioni di euro

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