San Marino coinvolto in truffa scoperta da Gdf di Avellino
San Marino coinvolto in truffa scoperta da Gdf di Avellino.
Una nuova truffa, scoperta sempre dalla guardia di finanza di Avellino, vede coinvolta la Repubblica. Le fiamme gialle hanno eseguito 4 arresti, fra Pisa, Torino e Lucca: professionisti che si sarebbero appropriati di sedici milioni e mezzo di euro attraverso il fallimento pilotato di una importante azienda metalmeccanica dell'avellinese, la Almec. Rilevata 2008, grazie alla creazione di una miriade di società intestate a prestanome o a nullatenenti, hanno progressivamente trasferito quote azionarie e costituito accantonamenti finanziari in banche estere, soprattutto in Svizzera e a San Marino. Oltre alla frode in danno dell'azienda, i quattro indagati - ora ai domiciliari - sono accusati di evasione fiscale per l'emissione di fatture false per quasi dodici milioni e per aver evaso Iva e imposte sui redditi per undici milioni e mezzo.
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy