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ABS: giornata di lavoro rivolta agli associati

31 mag 2008
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Si è parlato del segreto bancario in ambito giudiziario, della normativa italiana di contrasto al riciclaggio e della analoga proposta di legge appena licenziata dalla Commissione Finanze. Il provvedimento contro il riciclaggio di denaro e per la lotta al finanziamento del terrorismo, è stato licenziato con 14 voti a favore, 7 contrari e un astenuto. Ora l’iter consiliare della legge prosegue veloce verso l’approvazione del provvedimento, sollecitato dal Moneyval. Nella sessione di giugno l’aula procederà all’esame di singoli articoli, in seconda lettura, e al voto finale. Questo consentirà di assolvere gli impegni presi nei confronti del Comitato di valutazione del Consiglio d’Europa sulle misure anti-riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Così gli esperti di Strasburgo potranno prenderne atto nella riunione di luglio e annullare la procedura d’infrazione aperta verso San Marino.
ABS di cui fanno parte la Cassa di Risparmio, la Banca Agricola, la Banca di San Marino, il Credito Industriale, L’IBS, la SM International Bank e la Banca Sammarinese di Investimento ha anche valutato le novità introdotte dalla nuova legge italiana contro il riciclaggio, i cui effetti sono diventati concreti dal 30 aprile scorso, quando sono cambiate radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore, con l’abbassamento della soglia limite per il trasferimento di denaro da 12.500 a 5.000 euro.