Convegno Antiriciclaggio: il bilancio di Aif
fronte del contrasto, invece, l''Aif ha ricevuto 1.153 segnalazioni di operazioni sospette, soprattutto da parte di banche, che hanno originato 924 casi. All''autorita'' giudiziaria ne sono stati inviati 74, su 119 segnalazioni, l''8%, "una percentuale in linea con l''area Gafi e Moneyval", sottolinea Veronesi. Ancora. In cinque anni l''Aif ha effettuato 22 provvedimenti di blocco fondi in merito a 65 rapporti bancari per un totale di 50,5 milioni di euro.
Nel video l'intervista a Filippo Paolucci, docente Diritto Commerciale Unibo, ai segretari Claudio Felici e Giuseppe Maria Morganti.
Sara Bucci