Dopo Strasburgo, Parigi. Superato l’esame Moneyval ora c’è l’appuntamento con l’assemblea plenaria e dei gruppi di lavoro del Gafi, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, in programma dal 12 al 16 ottobre, nella capitale francese. Gafi e Moneyval sono due organismi che vigilano e cooperano contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. San Marino arriva all’appuntamento di Parigi con le carte in regola, grazie anche alla promozione nella white list dell’Ocse. Il report Moneyval su San Marino è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’organizzazione (www.coe.int).14 pagine in cui si elencano i progressi nelle misure antiriciclaggio dall’aprile 2008 al 24 settembre, giorno in cui è stato dato l’assenso all’eliminazione della cosiddetta procedura rafforzata, a conclusione del terzo ciclo di valutazione. L’organizzazione continuerà nell’azione di vigilanza sull’effettività delle misure adottate anche nel 4° ciclo di valutazione. Il prossimo step è previsto entro i primi sei mesi del 2010.
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