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Moneyval: a San Marino il seminario sul contrasto al riciclaggio

12 mag 2014
Moneyval: a San Marino il seminario sul contrasto al riciclaggioMoneyval: a San Marino il seminario sul contrasto al riciclaggio
Moneyval: a San Marino il seminario sul contrasto al riciclaggio - 40 paesi del Consiglio d'Europa, 54 i rappresentanti di Moneyval, Ocse, ma anche dell'Agenzia ONU p...
40 paesi del Consiglio d'Europa, 54 i rappresentanti di Moneyval, Ocse, ma anche dell'Agenzia ONU per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC). Giornate di studio per approfondire i metodi di contrasto al riciclaggio internazionale dei proventi della criminalità organizzata e al finanziamento al terrorismo. “Confronto e analisi necessari – ha detto il segretario agli Affari Interni e Giustizia Giancarlo Venturini nell'aprire i lavori – visto il progressivo sviluppo dei mercati finanziari, che ha portato ad affinare le stesse tecniche di riciclaggio”. Una sfida per tutti i Paesi e che chiama un buon numero di realtà a fare rete, al coordinamento. Diversi gli organismi del Titano coinvolti, con i rispettivi rappresentanti: il Tribunale Unico, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, Banca Centrale, l'Ufficio Recupero Beni istituito in seno all'Interpol.
La scelta di San Marino a sede del seminario arriva in un momento importante per il Titano, verso il negoziato di associazione con l'UE; verso la valutazione dello stesso Moneyval, il prossimo autunno. Nel video, l'intervista al segretario agli Interni e Giustizia, Giancarlo Venturini

Annamaria Sirotti