Nasce a San Marino il “Registro soggetti non finanziari”. Istituito nell'Agenzia di Informazione Finanziaria raccogliere chi esercita professionalmente: prestazione di servizi relativi a società o trust, confidi, agenti immobiliari, case da gioco, custodia e trasporto valori, commercio di preziosi, case d’asta, gallerie d’arte o commercio di cose antiche e attività analoghe.
L'iscrizione è consentita unicamente per via telematica attraverso il portale della pubblica amministrazione non oltre il 15 aprile 2019. La mancata iscrizione entro questo termine comporta l'applicazione di una sanzione da 5.000 a 10.000 euro. I soggetti iscritti devono inoltre comunicare all'AIF il nominativo del responsabile incaricato antiriciclaggio.
L'iscrizione è consentita unicamente per via telematica attraverso il portale della pubblica amministrazione non oltre il 15 aprile 2019. La mancata iscrizione entro questo termine comporta l'applicazione di una sanzione da 5.000 a 10.000 euro. I soggetti iscritti devono inoltre comunicare all'AIF il nominativo del responsabile incaricato antiriciclaggio.
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