Osla chiede chiarimenti sulla norma antiriciclaggio

Osla chiede chiarimenti sulla norma antiriciclaggio.

Per non incorrere in casi di concorso di reato o sanzioni amministrative, l’Organizzazione sammarinese degli imprenditori chiede alla Segreteria per le finanze, ed alla Banca Centrale divisione vigilanza, chiarimenti sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio. La legge 28 del 2004 – che contiene disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita ed abuso di informazioni privilegiate - prevede infatti obblighi di segnalazione - oltre che per istituti bancari e finanziarie - anche per varie attività commerciali e non.

Osla chiede chiarimenti sulla norma antiriciclaggio

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