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Antiriciclaggio, lunedì l'appuntamento con il Moneyvall

6 dic 2008
Gatti-Mularoni
Gatti-Mularoni
Sul Titano ci si prepara intanto all’appuntamento di lunedì con il Moneyvall, il Comitato del Consiglio d’Europa che valuta le misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. La delegazione sammarinese che presenterà quanto fatto da San Marino per mettersi in linea con le richieste dell’organismo europeo, ha già incontrato i Segretari di Stato agli Affari Esteri e alle Finanze per metterli al corrente del percorso intrapreso per adeguare il Titano agli standard internazionali.
La legge del 2008 e i relativi decreti delegati hanno introdotto diverse novità nel sistema sammarinese, a partire dalla creazione dell’Aif (l’Agenzia di Informazione Finanziaria), l’organismo indipendente che si occupa del controllo e della prevenzione al riciclaggio. La nuova legge aderisce agli standard internazionali e in particolare a quanto previsto dal Gafi, il Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro, e ha il suo punto di forza proprio nell’Aif.