Evasione fiscale internazionale, la Finanza di Ravenna ha scoperto due società di diritto sammarinese che di fatto operavano sul territorio nazionale italiano, quindi sconosciute al Fisco.
Le operazioni commerciali sono state ricostruite attraverso controlli incrociati, anche con l'ausilio di accertamenti bancari, con San Marino, Germania, Olanda e Belgio oltre che attraverso riscontri effettuati presso aziende sparse su tutto il territorio nazionale; recuperati 14 milioni di Euro, 3 milioni di Euro di I.V.A. e oltre 600milaEuro di Irap. Le società verificate commercializzavano principalmente autovetture di grossa cilindrata e motocicli di varie marche che venivano venduti a prezzi inferiori – grazie al mancato versamento dell'IvA- rispetto a quelli normalmente praticati dagli operatori del settore. Segnalate all’Autorità Giudiziaria di Ravenna diciassette persone tra partecipanti a vario titolo al sodalizio criminale e utilizzatori delle fatture false emesse dalla società cartiera
Le operazioni commerciali sono state ricostruite attraverso controlli incrociati, anche con l'ausilio di accertamenti bancari, con San Marino, Germania, Olanda e Belgio oltre che attraverso riscontri effettuati presso aziende sparse su tutto il territorio nazionale; recuperati 14 milioni di Euro, 3 milioni di Euro di I.V.A. e oltre 600milaEuro di Irap. Le società verificate commercializzavano principalmente autovetture di grossa cilindrata e motocicli di varie marche che venivano venduti a prezzi inferiori – grazie al mancato versamento dell'IvA- rispetto a quelli normalmente praticati dagli operatori del settore. Segnalate all’Autorità Giudiziaria di Ravenna diciassette persone tra partecipanti a vario titolo al sodalizio criminale e utilizzatori delle fatture false emesse dalla società cartiera
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