Per Fin Project e Banca Commerciale, al centro della nuova inchiesta che ha portato all'arresto di Fiorenzo Stolfi, era una costante l'interposizione di uomini di fiducia che operavano come clienti o procuratori di clienti.
Fin Project rappresentava un trampolino di lancio per articolate avventure finanziarie, tramite interposizione di uomini di fiducia. Vedi Ivars Antonovs, guardia del corpo di Gian Luca Bruscoli, che assunse la procura di una società off-shore di Hong Kong, una scatola vuota, acquistata e gestita dalla fiduciaria sammarinese per farvi transitare milioni di euro procurati dalla mafia cinese. O il già citato Mohamed Mohamed Kankun, cittadino libico, socio apparente di Fin Project, anzi titolare effettivo col suo 80%, ma anche cliente fittizio. A lui faceva capo il mandato “Mondo”, in realtà totalmente gestito da Nicola Tortorella, anch'esso movimentato per decine di milioni di euro. Innumerevoli satelliti gravitavano attorno a Fin Project e alla sua propaggine bancaria, Banca Commerciale: Casati srl di cui socio al 100% era un altro libico, Imad Gianzur, Prado-Fin, A.T.C., sempre di Gianzur, Trepor, Ecopar, Ice, Trecentouno, Se.Fi. Era Bruscoli il principale elemento di raccordo tra la fiduciaria e la banca. Principale referente di Fin Project e anche delle società ad essa riconducibili. Per gli inquirenti, la finanziaria è stata usata per commettere una moltitudine di reati di riciclaggio. La provenienza e la destinazione dei soldi viene trascurata. Nessuna esitazione nel ricevere, nascondere e trasferire il provento delle più gravi forme di criminalità. Vedi il mandato “Cinghiale” acceso a nome di Ganen Wei e intestato ad una società con sede a Hong Kong acquistata da Fin Project. Su questo mandato, in un anno, sono stati eseguiti versamenti contanti per 11 milioni 600mila euro. Vicino al nome di Ganen Wei venne annotato “casalinga”, poi sostituito con “libera professionista”. Tramite rogatoria si è scoperto che la persona esiste ma è del tutto estranea a mandati fiduciari e a qualunque rapporto con San Marino. L'acquisto della società di Hong Kong, seguito da Tortorella, era custodita in una cartella denominata “società di Hong Kong – pratica gino”. In realtà, chi si celava dietro il mandato fiduciario intestato alla società, chiamata Ocean Eastwood, è tal Meizhao Jin, meglio conosciuto come “Gino”, riluttante ad apparire in prima persona e propenso a ricorrere a persone fisiche (cinesi) e giuridiche per schermare la propria attività e svolgere in pieno anonimato l'attività di collettore di denaro contante originato da terze persone. La sua presenza nel sistema finanziario sammarinese appare imponente: le movimentazioni a lui riconducibili presso Banca Commerciale ma non solo, dal 2003 al 2010 ammontano ad oltre 330 milioni di euro.
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Fin Project rappresentava un trampolino di lancio per articolate avventure finanziarie, tramite interposizione di uomini di fiducia. Vedi Ivars Antonovs, guardia del corpo di Gian Luca Bruscoli, che assunse la procura di una società off-shore di Hong Kong, una scatola vuota, acquistata e gestita dalla fiduciaria sammarinese per farvi transitare milioni di euro procurati dalla mafia cinese. O il già citato Mohamed Mohamed Kankun, cittadino libico, socio apparente di Fin Project, anzi titolare effettivo col suo 80%, ma anche cliente fittizio. A lui faceva capo il mandato “Mondo”, in realtà totalmente gestito da Nicola Tortorella, anch'esso movimentato per decine di milioni di euro. Innumerevoli satelliti gravitavano attorno a Fin Project e alla sua propaggine bancaria, Banca Commerciale: Casati srl di cui socio al 100% era un altro libico, Imad Gianzur, Prado-Fin, A.T.C., sempre di Gianzur, Trepor, Ecopar, Ice, Trecentouno, Se.Fi. Era Bruscoli il principale elemento di raccordo tra la fiduciaria e la banca. Principale referente di Fin Project e anche delle società ad essa riconducibili. Per gli inquirenti, la finanziaria è stata usata per commettere una moltitudine di reati di riciclaggio. La provenienza e la destinazione dei soldi viene trascurata. Nessuna esitazione nel ricevere, nascondere e trasferire il provento delle più gravi forme di criminalità. Vedi il mandato “Cinghiale” acceso a nome di Ganen Wei e intestato ad una società con sede a Hong Kong acquistata da Fin Project. Su questo mandato, in un anno, sono stati eseguiti versamenti contanti per 11 milioni 600mila euro. Vicino al nome di Ganen Wei venne annotato “casalinga”, poi sostituito con “libera professionista”. Tramite rogatoria si è scoperto che la persona esiste ma è del tutto estranea a mandati fiduciari e a qualunque rapporto con San Marino. L'acquisto della società di Hong Kong, seguito da Tortorella, era custodita in una cartella denominata “società di Hong Kong – pratica gino”. In realtà, chi si celava dietro il mandato fiduciario intestato alla società, chiamata Ocean Eastwood, è tal Meizhao Jin, meglio conosciuto come “Gino”, riluttante ad apparire in prima persona e propenso a ricorrere a persone fisiche (cinesi) e giuridiche per schermare la propria attività e svolgere in pieno anonimato l'attività di collettore di denaro contante originato da terze persone. La sua presenza nel sistema finanziario sammarinese appare imponente: le movimentazioni a lui riconducibili presso Banca Commerciale ma non solo, dal 2003 al 2010 ammontano ad oltre 330 milioni di euro.
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