L'ordinanza di "ri-arresto" di Claudio Podeschi e Biljana Baruca trae origine da due procedimenti penali, il primo aperto nel 2012 e il secondo nel 2014. Oltre ai due indagati che si trovano in carcere, ne vengono citati altri sette. Sono Giuseppe Roberti, Gilberto Canuti, Pietro Silva, i cittadini greci Stefanos Balafoutis e Stefanos Papadopulos, Marziano Guidi e Romano Lenzi, nome che per la prima volta emerge dalle carte della maxi-indagine. Indagate anche le società Rp, Daste Solar e Altamarea, riconducibili a Biljana Baruca, Romano Lenzi e Stefanos Balafoutis.
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